Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 in Essen 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 1999/00 mit dem Lagebericht (nach § 315 Abs. 3 HGB zusammengefaßter Konzernlagebericht und Lagebericht) und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1999/00 sowie des Konzernabschlusses 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 1999/00 ausgewiesenen Bilanzgewinn der MEDION AG in Höhe von DM 33.535.140,11 wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von DM 1,35 je Stückaktie (auf 24.000.000 Stückaktien) DM 32.400.000,00 Einstellung in Gewinnrücklagen DM 0,00 Gewinnvortrag auf neue Rechnung DM 1.135.140,11 Bilanzgewinn DM 33.535.140,11 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1999/00 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1999/00 5. Beschlussfassung über die Übernahme der Prämien für eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder zur Abdeckung von Haftungsrisiken aus der Aufsichtsratstätigkeit sowie entsprechende Satzungsänderung 6. Beschlussfassung über die Umstellung des Geschäftsjahresendes sowie entsprechende Satzungsänderung 7. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 8. Beschlussfassung über die Änderung des genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung 9. Wahl des Abschlußprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 2000 Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Beschlussfassung sowie die Hinterlegungs- und Teilnahmebedingungen sind im Bundesanzeiger Nr. 180 vom 22. September 2000 veröffentlicht worden. Abstimmung der ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Oktober 2000 in Essen Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 2 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" wurde mit 15.823.214 Ja-Stimmen = 99,9997% gegen 0 Stimmen = 0,0000% bei 50 Enthaltungen = 0,0003% angenommen und damit die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 3 der Tagesordnung "Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 1999/00" wurde mit 2.247.664 Ja-Stimmen = 99,9947% gegen 100 Stimmen = 0,0044% bei 20 Enthaltungen = 0,0009% angenommen. Damit ist den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 1999/00 erteilt. Nicht stimmberechtigt waren 13.575.480 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 4 der Tagesordnung "Entlastung des Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 1999/00" wurde mit 15.823.064 Ja-Stimmen = 99,9992% gegen 100 Stimmen = 0,0006% bei 20 Enthaltungen = 0,0001% angenommen. Damit ist dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt. Nicht stimmberechtigt waren 80 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 5 der Tagesordnung "Übernahme der Prämien für eine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder zur Abdeckung von Haftungsrisiken aus der Aufsichtsratstätigkeit sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde mit 15.821.152 Ja-Stimmen = 99,9867% gegen 1.873 Stimmen = 0,0118% bei 239 Enthaltungen = 0,0015% angenommen. Damit ist entsprechend der gedruckten Vorlage beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 6 der Tagesordnung "Umstellung des Geschäftsjahresendes sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde mit 15.823.244 Ja-Stimmen = 99,9999% gegen 0 Stimmen = 0,0000% bei 2390 Enthaltungen = 0,0001% angenommen. Damit sind die Umstellung des Geschäftsjahresendes und die entsprechenden Satzungsänderungen beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung "Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen" wurde mit 15.821.900 Ja-Stimmen = 99,9914% gegen 1.037 Stimmen = 0,0066% bei 327 Enthaltungen = 0,0021% angenommen. Damit ist entsprechend der gedruckten Vorlage beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 8 der Tagesordnung "Änderung des genehmigten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderungen" wurde mit 15.515.015 Ja-Stimmen = 98,0519% gegen 308.189 Stimmen = 1,9477% bei 60 Enthaltungen = 0,0004% angenommen. Damit ist entsprechend der gedruckten Vorlage beschlossen. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 9 der Tagesordnung "Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 2000" wurde mit 15.823.244 Ja-Stimmen = 99,9999% gegen 20 Stimmen = 0,0001% bei 0 Enthaltungen = 0,0000% angenommen. Die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, ist somit zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2000 bis 31. Dezember 2000 gewählt.