Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 in Essen
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli - 31. Dezember 2000, des Lageberichts (nach § 315 Abs. 3 HGB zusammengefasster Konzernlagebericht und Lagebericht) sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2000
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.Juli - 31. Dezember 2000 ausgewiesenen Bilanzgewinn der MEDION AG in Höhe von EUR 14.954.875,87 wie folgt zu verwenden: |
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Zahlung einer Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie (auf 24.000.000 Stückaktien)
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EUR 12.000.000,00
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Einstellung in Gewinnrücklagen
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EUR 0,00
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Gewinnvortrag auf neue Rechnung
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EUR 2.954.875,87
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Bilanzgewinn |
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EUR 14.954.875,87 |
3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31 .Dezember 2000
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31. Dezember 2000
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5. |
Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie entsprechende Satzungsänderung
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6. |
Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates
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7. |
Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie entsprechende Satzungsänderung
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8. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001
| Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Beschlussfassung sowie die Hinterlegungs- und Teilnahmebedingungen sind im Bundesanzeiger Nr. 71 vom 11. April 2001 veröffentlicht worden.
Abstimmung der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. Mai 2001 in Essen
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![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 2 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" wurde
mit |
16.174.790 Ja-Stimmen |
= 99,9990% |
|
gegen |
160 Stimmen |
= 0,0010% |
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bei |
0 Enthaltungen |
= 0,0000% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen und damit die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend beschlossen.
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![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 3 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli − 31. Dezember 2000" wurde
mit |
2.612.281 Ja-Stimmen |
= 99,9939% |
|
gegen |
160 Stimmen |
= 0,0061% |
|
bei |
0 Enthaltungen |
= 0,0000% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen. Damit ist den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli - 31. Dezember erteilt.
Nicht stimmberechtigt waren 13.562.509 Aktien.
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Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 4 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Juli − 31. Dezember 2000" wurde
mit |
16.174.710 Ja-Stimmen |
= 99,9990% |
|
gegen |
160 Stimmen |
= 0,0010% |
|
bei |
239 Enthaltungen |
= 0,0015% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen. Damit ist dem Aufsichtsrat Entlastung erteilt.
Nicht stimmberechtigt waren 80 Aktien.
![](../../../images/clearpixel_903.gif)
![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 5 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde
mit |
16.174.570 Ja-Stimmen |
= 99,9977% |
|
gegen |
300 Stimmen |
= 0,0019% |
|
bei |
80 Enthaltungen |
= 0,0005% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen und damit die Verlängerung der Amtsdauer des Aufsichtsrates sowie die entsprechende Satzungsänderung beschlossen.
![](../../../images/clearpixel_903.gif)
![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 6 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates" wurde
mit |
16.174.790 Ja-Stimmen |
= 99,9990% |
|
gegen |
160 Stimmen |
= 0,0010% |
|
bei |
0 Enthaltungen |
= 0,0000% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen und damit die vorgeschlagene Wiederwahl des Aufsichtsrates beschlossen.
![](../../../images/clearpixel_903.gif)
![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung
"Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie entsprechende Satzungsänderung" wurde
mit |
16.174.655 Ja-Stimmen |
= 99,9982% |
|
gegen |
295 Stimmen |
= 0,0018% |
|
bei |
0 Enthaltungen |
= 0,0000% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen und damit die vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
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![](../../../images/clearpixel_903.gif) Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 8 der Tagesordnung
"Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001" wurde
mit |
16.174.730 Ja-Stimmen |
= 99,9986% |
|
gegen |
160 Stimmen |
= 0,0010% |
|
bei |
60 Enthaltungen |
= 0,0004% |
|
bei |
0 ungültigen Stimmen |
= 0,0000% |
| angenommen und damit die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2001 gewählt.
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