Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 in Essen 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2001, des Lageberichtes (nach § 315 Abs. 3 HGB zusammengefasster Konzernlagebericht und Lagebericht) sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2001 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2001 ausgewiesenen Bilanzgewinn der MEDION AG in Höhe von Euro 37.920.979,43 wie folgt zu verwenden: Zahlung einer Dividende von EUR 0,50 je Stückaktie (auf 48.378.400 Stückaktien) EUR 24.189.200,00 Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 13.731.779,43 Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 0,00 Bilanzgewinn EUR 37.920.979,43 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2001 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2001 5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals von Euro 10.000.000,00 sowie eine entsprechende Satzungsänderung 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, deren mögliche Bedienung aus eigenen Aktien, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie eine entsprechende Satzungsänderung 7. Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien 9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002 Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates für die Beschlussfassung ist im Bundesanzeiger Nr. 65 vom 6. April 2002 veröffentlicht worden. Tagesordnung/Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Mai 2002 in Essen Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 2 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" ist mit 32.719.926 Ja-Stimmen = 99,998472% gegen 400 Stimmen = 0,001222% bei 100 Enthaltungen = 0,000306% angenommen und somit die Verwendung des Bilanzgewinns entsprechend beschlossen worden. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 3 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2001" ist mit 5.543.308 Ja-Stimmen = 99,998196% gegen 0 Stimmen = 0,000000% bei 100 Enthaltungen = 0,001804% angenommen und somit der Vorstand für das Geschäftsjahr 2001 entlastet worden. Nicht stimmberechtigt waren 27.177.018 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 4 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2001" ist mit 32.717.826 Ja-Stimmen = 99,999694% gegen 0 Stimmen = 0,000000% bei 100 Enthaltungen = 0,000306% angenommen und somit der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2001 entlastet worden. Nicht stimmberechtigt waren 2.500 Aktien. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 5 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals von Euro 10.000.000,00 sowie eine entsprechende Satzungsänderung" ist mit 32.197.919 Ja-Stimmen = 98,403117% gegen 522.167 Stimmen = 1,595844% bei 340 Enthaltungen = 0,001039% angenommen und somit die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals von Euro 10.000.000,00 sowie eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen worden. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 6 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-verschreibungen, deren mögliche Bedienung aus eigenen Aktien, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung" ist mit 32.118.524 Ja-Stimmen = 98,160470% gegen 599.402 Stimmen = 1,831889% bei 2.500 Enthaltungen = 0,007640% angenommen und somit die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, deren mögliche Bedienung aus eigenen Aktien, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung beschlossen worden. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-verschreibungen" ist mit 32.715.996 Ja-Stimmen = 99,986461% gegen 1.880 Stimmen = 0,005746% bei 2.550 Enthaltungen = 0,007793% angenommen und somit die vorgeschlagene Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-verschreibungen beschlossen worden. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 8 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien" ist mit 32.720.006 Ja-Stimmen = 99,998716% gegen 200 Stimmen = 0,000611% bei 220 Enthaltungen = 0,000672% angenommen und die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien beschlossen worden. Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 9 der Tagesordnung "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002" ist mit 32.720.186 Ja-Stimmen = 99,999267% gegen 40 Stimmen = 0,000122% bei 200 Enthaltungen = 0,000611% angenommen und somit die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2002 gewählt worden.