Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der MEDION AG vom 12. Mai 2005 in Essen

Abstimmung zu TOP 6 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 32.202.713,00  EUR     % des Grundkapitals 66,51 %     vertretene Stimmen 32.202.713  Stimmen abgegebene Enthaltungen 560  Stimmen abgegebene Nein 43.534  Stimmen  =  0,14 % ergibt Ja 32.158.619  Stimmen  =  99,86 % Ungültige 0  Stimmen Die vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien ist mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen worden.

Abstimmung zu TOP 2 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 32.202.713,00  EUR     % des Grundkapitals 66,51 %     vertretene Stimmen 32.202.713  Stimmen abgegebene Enthaltungen 302  Stimmen abgegebene Nein 26.941  Stimmen  =  0,08 % ergibt Ja 32.175.470  Stimmen  =  99,92 % Ungültige 0  Stimmen die vorgeschlagene Gewinnverwendung ist mit der erforderlichen Mehrheit gefasst und beschlossen worden.

Abstimmung zu TOP 7 der Tagesordnung Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 32.202.713,00  EUR     % des Grundkapitals 66,51 %     vertretene Stimmen 32.202.713  Stimmen abgegebene Enthaltungen 1.725  Stimmen abgegebene Nein 1.171  Stimmen  = 0,00 % ergibt Ja 32.199.817  Stimmen  = 100,00 % Ungültige 0  Stimmen Die Märkische Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, ist mit der erforderlichen Mehrheit zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 gewählt worden.

Abstimmung zu TOP 3 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004 Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 5.623.695,00  EUR     % des Grundkapitals 11,61 %     vertretene Stimmen 5.623.695  Stimmen abgegebene Enthaltungen 1.725  Stimmen abgegebene Nein 87.222  Stimmen  =  1,55 % ergibt Ja 5.534.748  Stimmen  =  98,45 % Ungültige 0  Stimmen Der Vorstand ist für das Geschäftsjahr 2004 mit der erforderlichen Mehrheit entlastet worden.

	Essen, den 12.05.2005

Abstimmung zu TOP 4 der Tagesordnung Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004 Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 32.202.553,00  EUR     % des Grundkapitals 66,51 %     vertretene Stimmen 32.202.553  Stimmen abgegebene Enthaltungen 1.325  Stimmen abgegebene Nein 87.032  Stimmen  =  0,27 % ergibt Ja 32.114.196  Stimmen  =  99,73 % Ungültige 0  Stimmen Der Aufsichtsrat ist für das Geschäftsjahr 2004 mit der erforderlichen Mehrheit entlastet worden.

Abstimmung zu TOP 5 der Tagesordnung Änderung der Satzung im Hinblick auf die Bedingung zur Teilnahme an der Hauptversammlung Grundkapital 48.418.400,00  EUR vertretenes Kapital 32.202.713,00  EUR     % des Grundkapitals 66,51 %     vertretene Stimmen 32.202.713  Stimmen abgegebene Enthaltungen 1.572  Stimmen abgegebene Nein 97.842  Stimmen  =  0,30 % ergibt Ja 32.103.299  Stimmen  =  99,70 % Ungültige 0  Stimmen Die vorgeschlagene Satzungsänderung im Hinblick auf die Bedingung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen worden.